MPRJ investiga empresas de apostas online por golpes de R$ 1,4 bilhão

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que explorava ilegalmente o mercado de apostas online, as chamadas bets, e aplicava golpes contra clientes. A ação integra a Operação Aposta Suja e foi autorizada pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.

Os mandados foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Durante as diligências, os agentes apreenderam no Rio de Janeiro um carro e dois celulares. Na Bahia, foram recolhidos dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Já em São Paulo, a apreensão incluiu dois carros de luxo, relógios, dinheiro em espécie, celulares e outros equipamentos eletrônicos.

Segundo as investigações, a organização operava por meio de diversos sites de apostas, direcionando os depósitos feitos pelos usuários para empresas de fachada. As plataformas funcionavam sem autorização do Ministério da Fazenda e aplicavam golpes nos consumidores, impedindo que eles sacassem os valores disponíveis em suas contas.

Após captar os recursos das vítimas, o esquema seguia com a lavagem de dinheiro. O processo envolvia a conversão dos valores em criptoativos, a pulverização do montante em múltiplas contas e remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzir o capital na economia formal.

Entre 2022 e 2026, o esquema movimentou mais de R$ 1,4 bilhão. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou mais de 800 comunicações de operações suspeitas no período. Desse total, mais de R$ 100 milhões correspondem, isoladamente, a apenas uma das empresas envolvidas no esquema.

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